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区块链数据分析,让你看清交易对手

通过分析区块链数据集,我们会对加密货币有更好、更清楚的理解。

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(图片来源:pxfuel

理解交易对手是资本市场交易的艺术之一。特定资产的投资者组成,比如人口统计、交易活动甚至人气方面的数据可能是预测资产行为的重要指标。在传统的资本市场中,投资者只能根据价格、交易量和订单的相关数据集进行分析。而为了获取可以为其交易策略提供优势的其它数据集,不同的量化基金间展开了一场军备竞赛。

在加密货币领域,为了了解个体投资者的行为,区块链数据集可以提供独特的信息。今天,我想重点介绍一些有趣的区块链数据集分析,它们揭示了关于加密货币资产所有者的行为。

确定投资者对加密货币资产的所有权是一项非常棘手的工作。我们要如何对所有权下定义呢:是通过投资金额?交易频次?还是其它活动?在深入进行特定分析之前,我们应该首先了解如何定义加密货币资产的所有权。

 

所有权分析的五个基本维度

 

通过分析加密货币资产的所有权,我们可以从地址、交易和区块等区块链的关键元素推断出个体行为和金融行为。

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描述一个加密货币资产投资者的特征有很多。我们经常听到一些用来描述投资者或者交易者的词语,如活跃的交易者,长期持有者,动量趋势追随者等等。但当涉及到区块链数据集时,有5个基本向量可供我们理解特定加密货币资产的所有权:

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  1. 盈亏状况:投资者是盈利还是亏损?投资者移动了多少头寸?
  2. 投资者类型:投资者是个体还是机构?是矿工还是交易所?
  3. 交易时间:投资者是长期持有还是频繁交易?
  4. 仓位:投资者是在囤大仓位还是小仓位?
  5. 人群分布:投资者的地理组成?

 

利用区块链数据集对加密货币的所有权进行分析

 

利用上述五个基本维度,我们可以从区块链数据集中得出有意义的所有权分析结果。让我们来看看比特币的分析结果吧。

 

盈亏状况

 

1)比特币投资者是获利还是亏损

通过参考比特币当前价格,并对资金的进出情况进行分析,我们可以了解与当前价格接近的头寸。这种分析可以用来推断比特币的潜在支撑位和阻力位。

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389万个地址有资金流入,占比49.78%,387万个地址有资金流出,占比49.58%,约5万个地址保持资金进出平衡,占比0.64%

2)加密货币投资者进行了大金额转账

大型交易分析可以测量给定加密货币网络中存在的大型交易。此分析可用于预测特定加密货币资产的交易头寸。

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最近24小时有1.415万笔交易;七天内最高交易数:2020年2月19日,1.541万笔交易;最低交易数:2020年2月22日,1.051万笔交易

 

投资者类型

 

3)比特币投资者是实体还是个人?

通过分析,我们可以揭示网络中有哪些地址属于交易所,哪些地址属于个人钱包。这是理解给定加密资产的所有权的一个重要因素。

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交易时间

 

4)比特币的转账频率

通过分析UTXO,我们根据币天对加密货币进行了划分。这种分析有助于识别异常资金流动。

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5)比特币投资者是长时间持有还是频繁交易?

根据对交易时间的分析,我们可以将投资者定位为长期持有者、中频投资者或高频交易员。这一分析能让你对个人投资者的时间头寸有一定的了解。

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长期持有者的地址有1823万个,占比63.45%,高频交易者的地址有239万个,占比8.3%

 

仓位

 

6)大型比特币投资者是否在囤币?

在对投资者仓位的分析中,我们将大型个体投资者与其他散户区分开。这种分析有助于理解给定加密货币资产的风险和敞口。

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散户投资者交易居多,大型投资者的交易占总交易量的1.4%

7)交易所正在积累比特币

通过对交易所资金的净流入分析,我们可以监控资金进出交易所的情况。该分析可用于了解各交易所的库存和风险等因素。

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人群分布

 

8)比特币投资者的地理分布情况如何?

比特币的投资者主要位于亚洲和西方国家。这一分析有助于理解给定加密货币资产的地缘风险。

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投资者位于东方国家占比45.95,位于西方国家占比54.05%

上述分析可以帮助你更好地理解加密资产的所有权组成。区块链数据集提供了独特的信息源,由于其他资产类别没有这类信息,它可以帮助你更好的理解加密货币资产,我们应该好好利用它。

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